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一、公司概況
廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司（以下簡稱廣東省建院）始建于1952年，是新中國第一批大型綜合勘察設(shè)計單位之一，改革開放后第一批推行工程總承包業(yè)務(wù)的現(xiàn)代科技服務(wù)型企業(yè)，前身為副廳級建制的事業(yè)單位，2020年轉(zhuǎn)制為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱恒健控股公司）成員企業(yè)，2021年完成混合所有制改革，開啟股權(quán)多元化的新時代。

廣東省建院現(xiàn)有建筑工程設(shè)計、市政行業(yè)設(shè)計、工程勘察（綜合甲級）、工程咨詢、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計、風(fēng)景園林工程設(shè)計、建筑裝飾設(shè)計、工程建設(shè)監(jiān)理、招標(biāo)代理、工程承包、施工圖審查等甲級資質(zhì)，長期致力于為客戶一站式提供建筑、市政、規(guī)劃專業(yè)技術(shù)解決方案，保護(hù)環(huán)境，設(shè)計健康、安全、宜居宜業(yè)的現(xiàn)代人居發(fā)展空間。在守正鼎新、營造臻品的筑夢征程里，成功躋身國家高新技術(shù)企業(yè)、全國科技先進(jìn)集體、全國優(yōu)秀勘察設(shè)計企業(yè)、當(dāng)代中國建筑設(shè)計百家名院、廣東省勘察設(shè)計行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、廣州市總部企業(yè)，位居“中國工程設(shè)計企業(yè)60強(qiáng)”前端。

廣東省建院以國家勘察設(shè)計大師領(lǐng)銜的多專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊，憑借多年深耕改革開放前沿陣地的文化自信和國際視野、覆蓋工程建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈條的專業(yè)能力和管理經(jīng)驗，創(chuàng)新理念、精湛設(shè)計、周到服務(wù)、周全管控，在廣東本土成功打造出機(jī)場航站樓、體育場館、科學(xué)裝置、地下空間、醫(yī)療養(yǎng)老建筑、文化建筑、學(xué)校建筑、辦公建筑、住宅建筑、城市更新改造、市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保處理、城市設(shè)計等大批高品質(zhì)項目，如廣州白云國際機(jī)場T1/T2航站樓、廣州亞運(yùn)館、肇慶新區(qū)體育中心、中國散裂中子源、廣州國際金融城起步區(qū)、廣州市婦女兒童醫(yī)療中心南沙院區(qū)、廣州粵劇藝術(shù)博物館、廣州愛莎國際學(xué)校、珠海橫琴保利中心、廣州南沙星河山海灣、珠海唐家灣第二工業(yè)區(qū)改造、廣州南沙明珠灣起步區(qū)市政道路、梅州江南新城棚改區(qū)地下綜合管廊、廣州大坦沙污水處理廠、廣州興豐垃圾填埋場、中新廣州知識城城市設(shè)計等，市場占有率穩(wěn)居領(lǐng)先。

成立至今，廣東省建院始終持守技術(shù)本源，以匠心筑精品，助力廣東乃至全國城鄉(xiāng)建設(shè)，致力于滿足人民群眾對美好生活的向往。

未來，依托控股股東恒健控股公司及各戰(zhàn)略投資者的平臺和資源優(yōu)勢，廣東省建院將著力提升“原創(chuàng)設(shè)計+科技創(chuàng)新+智慧建造”的核心競爭力，打造成為全國一流、具有國際競爭力的科技型工程設(shè)計公司。

二、工商注冊登記信息
名稱：廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司
類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：曾憲川
注冊資本：人民幣陸仟捌佰萬元
成立日期：1994年4月15日
營業(yè)期限：長期
住所：廣州市荔灣區(qū)流花路97號
統(tǒng)一社會信用代碼：914400004558576332
經(jīng)營范圍：建筑工程設(shè)計；市政行業(yè)工程設(shè)計；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制；工程勘察綜合類服務(wù)；全過程工程咨詢服務(wù)；工程總承包；施工總承包；風(fēng)景園林工程設(shè)計；環(huán)境工程設(shè)計；人防工程設(shè)計；室內(nèi)外裝修工程設(shè)計；巖土工程勘察設(shè)計；照明工程設(shè)計、壓力管道設(shè)計；測繪；檢驗檢測；工程咨詢服務(wù)；項目策劃與評估；機(jī)電顧問咨詢；工程項目管理；項目代建管理服務(wù)；工程造價咨詢；設(shè)備、材料采購及銷售；建筑檢測鑒定；政府采購代理服務(wù)；項目投資及管理，投資咨詢；建筑信息模型技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；電子計算機(jī)技術(shù)服務(wù)；建筑產(chǎn)品開發(fā)制造；銷售：建筑材料，普通機(jī)械；圖文制作服務(wù)；承擔(dān)國外和國內(nèi)外資工程的勘測、咨詢、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)以及上述項目所需的設(shè)備、材料及零配件出口服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓

三、管理架構(gòu)
董事會
董事長：曾憲川
副董事長：李孟建
董事：李巍、陳雄、劉昌娟、韓大威、叢山
黨委會
黨委書記：曾憲川
黨委副書記：李孟建、李巍、陳建飚
黨委委員：王業(yè)綱、陳朝陽
監(jiān)事會
主席：楊威榮
監(jiān)事：黃雪梅、武少茸
經(jīng)營班子
總經(jīng)理：李巍
副總經(jīng)理：陳朝陽、陳雄、羅赤宇
總經(jīng)理助理：李鵬、李德強(qiáng)

四、重要人事變動
2022年4月，李孟建同志任廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司黨委委員、副書記，聘任為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司副董事長（聘期至2023年12月31日）。
2022年3月，陳建飚同志增補(bǔ)為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司第九屆工會委員會委員并擔(dān)任工會主席。
2022年2月，王業(yè)綱同志不再擔(dān)任第九屆工會委員會委員、工會主席職務(wù)。
2022年2月，聘任李鵬同志為公司總經(jīng)理助理，免去其城市設(shè)計與規(guī)劃研究所所長、西安分公司總規(guī)劃師職務(wù)；聘任李德強(qiáng)同志為公司總經(jīng)理助理，免去其市政二所黨總支書記、第二市政設(shè)計研究所所長職務(wù)。
2021年12月，廣東恒健投資控股有限公司委派李孟建同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司董事，不再委派楊磊同志。
2021年11月，聘任陳雄同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司首席總建筑師，免去其廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司建筑專業(yè)總工程師職務(wù)。
2021年9月，中信證券投資有限公司委派叢山同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司董事。
2021年8月，廣東恒健投資控股有限公司委派楊磊、劉昌娟、韓大威同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司董事。
2021年7月，陳建飚同志任廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司黨委副書記，免去其廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2021年6月，李巍同志任廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司黨委副書記。
2021年3月，王業(yè)綱同志任廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司第九屆工會委員會主席。
2021年2月，廣東恒健投資控股有限公司委派黃雪梅同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司監(jiān)事，不再委派林茂亮同志。
2021年1月，聘任李巍同志為廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司董事、總經(jīng)理（聘期至2023年12月31日），免去其廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
 
五、公司負(fù)責(zé)人薪酬

六、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
根據(jù)廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司2021年決算合并報表顯示（含子公司），公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.40億元；營業(yè)成本、稅金及附加、期間費(fèi)用支出合計19.29億元；利潤總額10,879萬元；歸屬于母公司所有者凈利潤10,131萬元。國有資產(chǎn)保值增值率118.44%。
2021年度資產(chǎn)總額34.03億元；負(fù)債總額17.48億元；所有者權(quán)益16.55億元；歸母所有者權(quán)益16.55億元；2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為44,714萬元，其中經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入19,055萬元。

七、重大改革重組情況
按照經(jīng)廣東恒健投資控股有限公司同意的《廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司混合所有制改革方案》和廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)的《廣東省建筑設(shè)計研究院混合所有制改革員工持股預(yù)案》，廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司通過公開掛牌方式引入4家戰(zhàn)略投資者并同步實施骨干員工持股。
2021年9月28日，公司完成混合所有制改革后的工商登記變更，成為國有控股的股權(quán)多元化企業(yè)。

八、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資情況
2021年8月13日，廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司19%股權(quán)增資項目在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心按掛牌價完成認(rèn)購，掛牌期間為2021年6月21日至8月13日，掛牌及成交價為40,802.7812萬元。同時，公司組織設(shè)立的員工持股平臺按照本次增資所確定的投資方“每一元注冊資本認(rèn)購價格”，以“同股同價”的方式實施增資。

本次增資后，公司注冊資本增加至6800萬元，廣東恒健投資控股有限公司持股比例為55.16%，中信證券投資有限公司持股比例為5%，廣州市城投投資有限公司持股比例為5%，中鐵一局集團(tuán)有限公司持股比例為4.9%，廣州廣電平云資本管理有限公司持股比例為4.1%，公司14家投資合伙企業(yè)（員工持股平臺）合計持股比例為25.84%。

九、社會責(zé)任活動
2021年，廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司對口幫扶的豐順縣留隍鎮(zhèn)高華村順利退出省定貧困村，貧困戶實現(xiàn)100%脫貧摘帽，通過了省扶貧辦考核驗收，如期完成脫貧攻堅任務(wù)。
安排1名干部參加省委辦公廳作為牽頭單位、廣東恒健投資控股有限公司為成員單位組建的鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作隊，赴清遠(yuǎn)英德市連江口鎮(zhèn)開展定點(diǎn)幫扶工作。
全力配合所在轄區(qū)荔灣區(qū)站前街道做好各項防疫工作，科學(xué)防控，守土盡責(zé)，在疫情防控的關(guān)鍵時刻彰顯國企擔(dān)當(dāng)，與街道一起共克時艱。

十、公司法治建設(shè)情況
2022年3月，廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法治研究會（以下簡稱法治研究會）成立大會暨首屆會員大會在廣州召開，廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（以下簡稱省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳）黨組成員、總工程師陳天翼出席會議并講話，來自全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)協(xié)會、企業(yè)，高等院校法學(xué)院（系）、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)等50多位會員單位代表在主會場或分會場參加。廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司在會上當(dāng)選為法治研究會首屆理事會副會長單位。

此次當(dāng)選法治研究會首屆理事會副會長單位，是省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳及行業(yè)同仁對公司始終堅持合規(guī)守法經(jīng)營的認(rèn)可，更是對公司依法治企能力的信任。公司將認(rèn)真履行副會長單位相關(guān)職責(zé)，積極參與法治研究會各項工作，與各會員單位一道，圍繞我省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域面臨的新情況新問題開展法治理論研究、法治宣傳交流、法治實踐探索、法律咨詢服務(wù)等工作，助力法治研究會打造成有特色、高水平的新型智庫和協(xié)作創(chuàng)新平臺。

十一、公司重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應(yīng)急處置情況
無。

十二、公司提供公共產(chǎn)品、公共服務(wù)等信息
無。

十三、其他依照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)主動公開的信息
無。